四川新华出版发行集团有限公司（以下简称“集团”）2022年2月18日收到《四川省审计厅关于原四川党建期刊集团主要领导人员经济责任审计中涉及四川民族出版社有关问题的整改函》（川审派函〔2022〕3号）后，集团党委高度重视，立即组织相关单位、部门学习传达整改要求，逐项梳理分析问题症结，研究整改措施，压紧压实整改责任，务实推动整改任务落地落实。现将整改结果公告如下。

一、加强组织领导

为有力推进四川民族出版社（以下简称“民族社”）审计反馈问题整改，确保整改实效，集团党委高度重视，切实强化组织领导，迅即召开集团党委会、董事会传达整改要求，专题研究部署整改工作，成立了以集团党委书记、董事长为组长，党委副书记、总经理和省纪委监委驻集团纪检监察组组长、集团纪委书记为副组长，集团党委班子成员和民族社社长为成员的审计反馈问题整改领导小组，统筹组织协调整改工作。领导小组下设办公室，细化了相关单位和职能部门的责任分工，要求民族社要扛起整改主责，集团法务审计室强化整改统筹、督促指导，集团战略研究部、财务管理部等相关部门要强化协调指导。

民族社在收到审计厅整改函后，也立即召开社委会进行专门研究，并成立了以党总支书记、社长、总编辑为组长的民族社审计反馈问题整改领导小组，确定设置项目整改、合同整改、清欠整改三个工作小组，将任务、要求、责任明确到组到人。

集团民族社审计反馈问题整改工作领导小组针对审计反馈的3个问题，逐项认真分析问题症结，结合整改要求和工作实际，制定了明确、具体的整改措施，列出整改进度、最终目标，研究出台了整改方案，倒排工期、压实责任，务实推进。

二、扎实推进整改

（一）关于对“项目推进不力导致部分专项资金长期闲置”问题的整改

具体问题：2011年民族社申请的藏彝文数字出版中心网络平台项目获得财政专项资金1000万元，实施期间为2011年至2013年，截至审计结束时仍有456.44万元闲置。

项目情况：

2011年10月25日，民族社向四川出版集团提交了《四川民族出版社关于建立藏羌彝民族文化网络平台申请2011年项目资金的报告》，申请资金用于该项目网络平台、内容资源数据库的一期建设。2012年，省财政厅通过四川出版集团向民族社划拨了1000万元项目经费。

2012年，民族社分别委托北京拓尔思信息技术股份有限公司（简称“北京拓尔思”）和成都市雅韵科技有限公司（简称“成都雅韵”）进行平台开发建设和图书数字化加工。

在平台建设的过程中，由于当时民族文字计算机转换技术还不够成熟，导致民族文字识别转换的效果不甚理想，本着对国家资金负责的态度，民族社暂停了平台建设的后续工作，用于平台资源库的图书数字化加工工作也相应暂停。

2020年10月，经过努力，在现有的民文计算机技术条件下，困扰平台建设多年的民族文字识别转换问题得到了较好解决。随后，民族社组织社内藏彝文专家、西南民族大学教授、民文计算机专家完成了平台的评估，并于2021年6月对北京拓尔思承建的平台开发建设部分按程序进行了结项验收。

整改情况：

由于藏彝文图书出版的特殊性，藏彝文图书数字出版平台项目的建设，不仅在保护四川民族语言文字纸质出版物（图书）的珍贵内容资源上具有极其重要的价值和意义，还能在丰富民族出版物内容资源库的同时，为下一步出版内容资源的整合配置、选题打造与二次开发，以及相关电子书、电子词典、有声读物等数字化产品的开发奠定坚实基础。为此，民族社计划继续按原项目规划思路，将项目所剩456.44万元全部用于旧有优质纸质图书（铅排，无排版文件）的内容资源数字化加工。由于数字化加工后的电子文件仍需经过人工校对流程才能保证其准确率符合入库和二次加工的要求，故本项工作分为两个阶段加快推进：

一是继续履行与成都雅韵于2012年签订的《四川民族出版社图书数字化转换加工服务合同书》，并于2022年6月20日与成都雅韵签订了四川民族出版社图书数字化转换加工服务补充协议，合同金额1253096.23元，已按合同约定支付751857.74元，由其完成207册图书（藏文57册、彝文142册、汉文8册）的加工工作。截至目前，所有图书的加工及人工校对工作已全部完成，电子文件的质检工作正在有序推进。

二是在对成都雅韵转换加工图书质量评估后，通过公开招标方式确定数字化加工服务商。集中力量对进行数字化转换的待加工图书进行了清理，截至目前，已完成待加工图书（藏文图书近600册、汉文图书100册）的样书收集整理及招标前的所有准备工作。因8月高温限电及9月疫情等因素略微影响了本项工作的推进，预计2022年12月底完成所有图书的加工和质检工作，支付相关费用约339万，确保整改工作的如期完成。

整改进度：正在整改，预计2022年12月底完成。

（二）关于对“未及时变更合同价款，导致多支付印刷费”问题的整改

具体问题：2019年4月至2020年12月，民族社在国家税负降低及自身抵扣增值税进项税由16%或17%变为13%需调整合同价款的情况下，仍以2019年4月前签订的合同价款（税率16%或17%）与成都万年彩印有限责任公司等12家供应商结算印刷纸张费用，按照税率变化最小比率3%（16%-13%）计算，民族社多支付17.23万元。

整改情况：

一是建立健全合同管理制度，进一步规范合同审批流程。2022年4月出台了《四川民族出版社合同管理办法》，对合同审批、授权、签订、合同台账登记等具体流程进行了规范。

二是重新梳理民族社各类格式合同，针对关键风险点进一步规范合同条款，对出版、印制格式合同进行了更新。

整改进度：已完成整改。

（三）关于对“以往审计发现问题整改中存在的问题”的整改

具体问题：审计厅2014年对期刊集团原党委书记、管委会主任何志勇同志经济责任审计中指出“往来款清理未清理”问题，但本次审计发现上述问题仍未整改到位，民族社仍有账龄5年以上的应收账款1611.09万元长期挂账。

整改情况：

一是成立清欠小组，并于2022年2月26日召开了清欠工作会，讨论并制定了工作计划。

二是根据原三德财务软件系统（1998年至2001年期间使用）长时间未使用，服务器现无法正常启动的现状，联系三德公司恢复了三德财务系统，从系统中导出欠款明细，进行初步梳理核对，生成了欠款客户明细清单，并根据客户性质进行了分类。初步梳理发现，截止2014年，欠款客户达400多个。

三是通过对欠款金额、账龄、客户信息分析，梳理出欠款金额居前的50家单位（欠款总额合计946.13万元），明确了重点催收对象，形成了重点客户单位当前状态清单。根据欠款前50家单位中21家为省内新华书店和新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩公司”）下属出版社（欠款合计190.29万元）的情况，与新华文轩公司衔接，请求协助催收其所属单位欠款，并帮助联系与之有业务往来的其他欠款单位。

四是聘请中介机构参与配合催收工作。按计划开展原始单据清理和与对方单位衔接核对工作，对无法直接联系的欠款客户由中介机构采取尽职调查、发律师函等法律方式开展催收。对确认已失踪、注销的客户，按相关程序申请核销相应应收账款。在2022年12月31日前将重点催收客户单位当前状态全部更新为“已收款”，或“对账收款中”，或“法律程序中”，形成新的清单。

五是对其他欠款客户单位，按上述原则同步清理。按清理一批、移交一批的方式逐步完成清欠工作。

整改进度：第一、二、三项已完成整改，第四、五项正在整改，预计2023年12月完成。

三、下步工作打算

下一步，集团党委，相关单位、职能部门将进一步加强民族社审计反馈问题整改工作的统筹推动。一是对尚未完成的整改事项，在责任落实、措施优化、督促监督上再加力，确保藏彝文图书数字化加工工作如期完成，确保清收欠款能收尽收。二是以整改促规范管理，督促民族社进一步加强项目资金管理与使用，进一步加强合同管理和监督，进一步加强应收账款管理。三是以整改强化干部职工教育，在整改中增强遵从制度、敬畏法纪、尊重规则意识，举一反三，自觉管控和防范经营风险、廉洁风险。

特此公告。

                      四川新华出版发行集团有限公司

2022年12月14日